تحليل الاستخبارات的中文翻译
读音:
例句与用法
- 更多例句： 上一页 下一页
- ووحدة تحليل الاستخبارات المالية هي وكالة حكومية ذات شخصية قانونية مستقلة تقدم تقاريرها إلى وزير المالية وهي مسؤولة عن جمع المعلومات ومضاهاتها ومعالجتها وتحليلها ونشرها بهدف مكافحة غسل الأموال.
金融情报分析室是具有明确法律人格的政府机构，向财政部长报告，并负责收集、整理、处理及分析和传播信息，以打击洗钱。 - تتمثل إحدى أهم مسؤوليات وحدة تحليل الاستخبارات المالية في توفير التدريب المناسب للأشخاص المكلفين وغيرهم من الموظفين المشتركين في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب إلى حد ما.
金融情报分析室的主要职责之一，就是向有义务人员和参与打击洗钱以及打击在某种程度上资助恐怖主义的其他人员提供适当的培训。 - عملا بأحكام القواعد التنظيمية لمنع غسل الأموال لعام 1994، يتعين على المصارف الكشف عن علمها بوجود غسل للأموال أو عن اشتباهها في حدوث ذلك لوحدة تحليل الاستخبارات المالية عن طريق تقرير للمعاملات المشبوهة.
根据1994年《防止洗钱条例》的规定，银行须通过可疑交易报告向金融情报分析室披露其知晓或怀疑的任何洗钱活动。 - وأُفيد أنَّ حملات التوعية ووجود شراكات رسمية مع كيانات القطاع الخاص محدودة في مالطة، رغم أنَّ وحدة تحليل الاستخبارات المالية تقدم التدريب المناسب الذي يشمل أيضا مشاركين من القطاع الخاص.
据报告，在马耳他，与私营部门实体的外联和正式伙伴关系很有限，尽管金融情报分析处提供了也将私营部门参与者列如在内的培训。 - اتخاذ تدابير من شأنها أن توفر أدلة عن هويته وفي حالة عدم الحصول على هذه الأدلة، تقضي الإجراءات بعدم الشروع في الأعمال التجارية مدار البحث أو أن يضطلع بها فقط وفقا لأي توجيه من وحدة تحليل الاستخبارات المالية.
2． 采取措施提供此类身份证明，如果得不到身份证明，便不得从事所涉业务或只能按照金融情报分析局的任何指示进行。