银行保密法的阿拉伯文
读音:
例句与用法
- 更多例句： 上一页
- وعلاوة على ذلك، ينصُّ قانون السرّية المصرفية ولوائحه التنفيذية على وجوب أن تقدِّم المؤسسات المالية والأشخاص تقارير معيَّنة عن المعاملات المالية وهو يجرِّم أفعالا بسبب عدم تقديم التقارير لدى طلبها.
此外，《银行保密法》及其实施条例要求金融机构和个人提交特定的金融交易报告，未提交所要求的报告被定为刑事犯罪。 - والبند 5330 من قانون سرية المصارف والقواعد التنظيمية المتعلقة بالتنفيذ لشبكة إنفاذ قوانين بالجرائم المالية تتطلبان من جميع الأعمال التجارية العاملة في تحويل الأموال (باستثناء وكلائها) التسجيل لدى الشبكة.
《银行保密法》第5330项和金融罪行执法网的执行条例要求所有货币转递业者(但不是其代理人)向金融罪行执法网登记。 - وجميع تقارير قانون سرية المصارف متاحة إلكترونيا بشكل مباشر لوكالات إنفاذ القانون الاتحادية وعلى مستوى الولايات والمستوى المحلي، وبوسعها أن تستخدمها لدعم التحقيقات الجارية وبوصفها سبلا للكشف عن الجرائم.
联邦、州和地方执法机构都能以电子方式直接查阅所有《银行保密法》报告，并可利用这些报告来辅助正在进行的调查和作为线索。 - ويمكن توجيه اهتمام خاص إلى العقبات التي قد تنبثق من تطبيق قوانين السرية المصرفية ويمكن أن تعرقل التحقيق أو الملاحقة القضائية أو الإجراءات القضائية فيما يتعلق بالجرائم المحتملة ذات الصلة بالفساد.
可特别重视可能由于适用银行保密法而产生的障碍，这些障碍有可能妨碍针对与腐败有关的犯罪进行的侦查、起诉或判决程序。 - يهدف العديد منها إلى تعزيز وتوسيع نطاق قانون السرية المصرفية ويخدم العديد من أهداف التوصيات الخاصة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.
《爱国法》用一整个章节专门讨论金融问题 -- -- 其中许多规定是为了加强和扩大《银行保密法》的管理范围，以实现FATF特别建议的许多目标。