反洗钱股的阿拉伯文
读音:
例句与用法
- 更多例句： 上一页
- 30- ونُفّذت أنشطة لمكافحة الإرهاب أيضا تنفيذا مشتركا من قِبل أقسام مختلفة تابعة للمكتب، ويخص بالذكر منها فرع منع الإرهاب وفرع شؤون المعاهدات والشؤون القانونية ووحدة مكافحة غسل الأموال.
此外，毒品和犯罪问题办事处的各个部门、特别是预防恐怖主义处、条约与法律事务处以及反洗钱股还联合采取了反恐怖主义行动。 - أما على مستوى التحقيقات فلم يسبق أن طُلب من وحدة مكافحة غسل الأموال ضمن وحدة الجرائم الاقتصادية التابعة لقوات شرطة مالطة المساعدة في أي تحقيق لتعقب آثار أصول يعتقد أنها ملك لمنظمات إرهابية.
在调查方面，从没有人与马耳他警察部队经济犯罪股下属反洗钱股联系，要求在任何调查中协助追查据信属于恐怖组织的资产。 - وفي هذا الصدد، يفرض نظام وحدة مكافحة غسل الأموال على المؤسسات المالية أن تحصل على جميع المعلومات التكميلية اللازمة للتعرف على هوية عملائها والنشاط الذي يزاولونه، وكذلك منشأ العمليات المطلوب إجراؤها ووجهتها.
关于这一点，《反洗钱股条例》规定，金融机构必须取得任何有助于识别客户身份和活动、以及所作交易之来源和去向的补充资料。 - وبناء عليه، فإنه مطلوب من المصارف والمؤسسات المالية الأخرى أن تبلّغ وحدة مكافحة غسل الأموال (موكاس، وحدة التحقيقات المالية في قبرص)، التي تعمل تحت رعاية النائب العام، ما يساورها من شكوك بشأن معاملات متصلة بتمويل أعمال إرهابية.
因此，要求银行和其他金融机构向总检察长下属的反洗钱股（塞浦路斯金融情报机构）报告怀疑涉嫌资助恐怖行为的交易。 - فالشك المعقول لدى شخص من الأشخاص الملزمين في عملية قد تكون لها صلة بكيان أو فرد مدرج في البلاغات التقنية، يترتب عليه قيام الوحدة بتجميد العملية، مع إحالة لاحقة للملف إلى النيابة العامة.
如某义务主体合理怀疑某项交易可能与技术公报所列某一实体或人员有联系，反洗钱股便可据此阻止交易，并随后将案卷移送检察院。