غسيل الأموال的中文翻译
读音:
例句与用法
- 更多例句： 上一页
- بيد أن المادتين 4 و 5 من قانون غسيل الأموال تلزمان المؤسسات المالية بكشف عملياتها.
然而，《反洗钱法案》第4和第5节规定，金融机构必须披露资料。 - 1-6-2 كم عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي تم تلقيها من هذه الوكالات إلى وحدة مكافحة غسيل الأموال حتى الآن.
6.2 反洗钱股迄今已从这些机构收到多少可疑交易报告？ - لم يحدث حتى الآن أن استُند إلى أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال لعام 2005 المتعلقة بتجميد الأموال.
《反洗钱法》（2005）关于冻结资产的条文尚待援引执行。 - ولا يمكن فصل الإرهاب عن الجوانب الأخرى للجريمة الدولية مثل غسيل الأموال وتهريب المخدرات.
也不能把恐怖主义同国际犯罪的其他方面（如洗钱和贩毒）割裂开来。 - المساهمة في تطبيق أحكام قانون غسيل الأموال ومتابعة الإجراءات التنفيذية الرقابية وضبط المخالفين.
协助执行《反洗钱法》、对执行情况和控制程序进行监测以及逮捕罪犯；